Aktieägarna i Clas Ohlson AB kallas härmed till årsstämma lördagen den 8 september 2007 kl. 11.00 vid företagets centrallager i Insjön. Registrering påbörjas kl. 09.45. Efter årsstämman serveras enklare lunch.
Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i förhandlingarna på årsstämman skall:
-dels vara införd i den av Värdepapperscentralen, VPC, förda aktieboken senast 3 september 2007.
-dels anmäla sitt deltagande hos bolaget under adress Clas Ohlson AB, 793 85 Insjön, per fax 0247-444 25, tel 0247-444 00 eller
e-post order@clasohlson.se senast 4 september kl. 16.00.
Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer och antal aktier. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att medtaga högst två biträden. Biträden skall föranmälas på samma sätt som aktieägaren.
Förvaltarregistrerade aktier
De aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att ha rätt att deltaga på årsstämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Omregistrering måste vara verkställd före 3 september 2007.
Ombud
De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid årsstämman skall till ombudet utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten får vara högst ett år gammal.
Utdelning
Styrelsen föreslår att utdelning sker med 4,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås den 12 september 2007. Den av årsstämman beslutade utdelningen beräknas utsändas den 17 september 2007.
Förslag till val av styrelse
Carl-Henric Enhörning och Gert Karnberger har avböjt omval. Valberedningen föreslår omval av Anders Moberg, Elisabet Salander Björklund, Lottie Svedenstedt, Björn Haid och Urban Jansson. Nyval föreslås av Klas Balkow och Cecilia Tufvesson-Marlow. Anders Moberg föreslås bli styrelsens ordförande. Vidare föreslås att arvode skall utgå med 400 000 kr till ordföranden och 200 000 kr till övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är fast anställda i bolaget. Arvode till styrelsens utskott: Ordförande 100 000 kr samt ledamot 50 000 kr. Samtliga föreslagna arvoden är oförändrade mot föregående år.
Information angående föreslagna till nyval:
Klas Balkow, född 1965, är tidigare av styrelsen utsedd som ny vd och koncernchef för Clas Ohlson med tillträde senast vid kalenderårsskiftet. Klas Balkow är vice ordförande i Sveriges Annonsörer samt ledamot i Däckia AB och Fujifilm Sverige AB. Aktieinnehav i Clas Ohlson: 0 st.
Cecilia Tufvesson-Marlow, född 1960, vd på JC/J-Store, ledamot i Catella Fondförvaltning. Oberoende, aktieinnehav i Clas Ohlson: 0 st.
Information angående övriga ledamöter framgår av årsredovisningen.
Förslag till val av revisorer
Nuvarande revisor (PricewatherhouseCoopers) är vald intill årsstämma för 2007/2008 varför inga val skall ske på årsstämman. Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna utgår enligt löpande räkning.
Förslag till val av valberedning
Föreslås att till valberedning, för att föreslå styrelse och revisorer vid kommande bolagsstämma där styrelse och revisorer ska utses, omväljes: Elisabet Salander Björklund, Per Karlsson samt nyval av Lars Öhrstedt, vice vd, AFA Försäkring. Arvode till valberedningen: Ordförande 100 000 kr samt ledamot 50 000 kr.
Förslag till ordförande vid årsstämman
Valberedningen föreslår Bo Berggren till att leda årsstämman.
Ärenden
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse för 2006/2007
9. Frågestund
10. Beslut
• om fastställande av resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen för 2006/2007
• om disposition av bolagets vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen
• om avstämningsdag för beslutad utdelning
• om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
12. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden
13. Val av styrelse, revisorer och revisorssuppleanter
14. Val av valberedning och arvode
15. Beslut om riktlinjer för ersättningar
16. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen
17. Stämmans avslutande
Insjön i augusti 2007 Styrelsen