Clas Ohlson AB höll under lördagen den 12 september 2009 sin årsstämma för verksamhetsåret 2008/09 i Insjön varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 10 augusti 2009 och den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt nedan finns tillgängliga på Clas Ohlson AB:s hemsida, www.clasohlson.se. Fastställande av balans- och resultaträkning Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2008/2009. Utdelning Vid årsstämman fastställdes föreslagen utdelning till aktieägarna med 3,00 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelningen beslutades vara den 16 september 2009. Utdelningen beräknas sändas ut från Euroclear Sweden AB den 21 september 2009. Styrelse Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008/2009. Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av åtta ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Anders Moberg, Björn Haid, Lottie Svedenstedt, Elisabet Salander Björklund, Urban Jansson, Cecilia Marlow och Klas Balkow. Till ny ordinarie styrelseledamot valdes Edgar Rosenberger. Anders Moberg omvaldes till styrelsens ordförande. Styrelsearvode Årsstämman fastställde att styrelsearvode skall utgå med totalt 2 562 500 kronor varav 500 000 kronor skall tilldelas ordföranden och 250 000 kronor skall tilldelas var och en av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Vidare fastställde årsstämman att ersättning skall utgå till ledamöterna i revisionsutskottet, som inte är anställda i bolaget, med 125 000 kronor till ordföranden och 62 5000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i utskottet. Slutligen fastställde årsstämman att ersättning till ledamöterna i ersättningsutskottet, som inte är anställda i bolaget, skall utgå med 125 000 kronor till ordföranden och 62 500 kronor till var och en av övriga ledamöterna i utskottet. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Årsstämman godkände de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare. Valberedning Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning. Långsiktigt incitamentsprogram 2010 Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram, ("LTI 2010"). Beslutade ersättningsprinciper inklusive det långsiktiga incitamentsprogrammet, LTI 2010, syftar bl.a. till att kunna attrahera och behålla ledande befattningshavare på ett kostnadseffektivt och konkurrenskraftigt sätt. Styrelsen kommer att på årlig basis utvärdera huruvida ett långsiktigt incitamentsprogram skall föreslås kommande stämmor. Förvärv och överlåtelser av egna aktier Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om A. Förvärv av egna aktier i bolaget enligt följande: - Förvärv får ske av högst 832.000 aktier av serie B. - Aktierna får förvärvas på NASDAQ OMX Stockholm AB. - Förvärv av aktier får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. - Betalning av aktierna skall erläggas kontant. Förvärv får ske i syfte att säkra bolagets förpliktelser (inklusive sociala avgifter) i anledning av LTI 2010. B. Överlåtelse av egna aktier i bolaget enligt följande: - Överlåtelse får ske av bolagets egna aktier av serie B, som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. - Aktierna får överlåtas på NASDAQ OMX Stockholm AB. - Överlåtelse av aktier genom handel på börs får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. - Betalning för aktierna skall erläggas kontant. Överlåtelse får ske i syfte att kontinuerligt anpassa det antal aktier som förvärvas för att säkra förpliktelser inom ramen för LTI 2010. C. Överlåtelse av egna aktier i bolaget enligt följande: - Högst 640.000 aktier av serie B får överlåtas. - Rätt att erhålla aktier skall tillkomma deltagarna i LTI 2010. - Aktier skall kunna förvärvas från och med den 17 juni 2013 till och med den 28 april 2017. Betalning för aktierna skall ske tidigast 17 juni 2013 och senast den 12 maj 2017. - Överlåtelser av aktierätter utställda enligt LTI 2010 kommer att ske vederlagsfritt. - Överlåtelser av aktier enligt optioner utställda enligt LTI 2010 kommer att ske till ett pris som motsvarar 110 procent av medeltalet av för var börsdag fastställd volymviktad genomsnittlig betalkurs för bolagets B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm AB under en period av 10 börsdagar före förvärvsperiodens början (den 1 maj 2010). Överlåtelse av egna aktier och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är ett led i LTI 2010. Bolaget innehar för närvarande 645.000 aktier av serie B. Styrelsen för Clas Ohlson AB (publ) För mer information kontakta: Klas Balkow, vd Telefon: 0247-444 00 eller John Womack, informations- och ir-chef Telefon: 070-678 2499